Utente 19264

28 nov 2022
diritto penale

Antiriciclaggio: informazioni

Buongiorno, sono titolare di un azienda individuale di autotrasporti. Vorrei acquistare un auto e mi è stata bloccata la richiesta di finanziamento per un alto rischio antiriciclaggio. Non mi si vuole dire il motivo (almeno così dice l'agente della banca finanziatrice)
Non ho problemi con vecchi finanziamenti o leasing, non incasso e non pago con contanti.
A mio nome ho attualmente il corso un finanziamento e di 25mila euro con garanzia dello stato (quello dato durante il periodo covid) e un fido bancario di 20mila euro. Potrebbe essere questo il problema? Potrebbe essere un problema di cartelle esattoriali? Perche davvero non capisco e la cosa mi preoccupa, al di là del finanziamento.
Grazie

Risposte degli avvocati

valeria pietra
Avvocato civilista
29 nov 2022

Buongiorno,
per darle adeguato parere è necessario esaminare tutta la documentazione in suo possesso relativa alla situazione descritta.
Sono a sua disposizione per darle consulenza in merito; la consulenza è a pagamento e può contattarmi ai recapiti che trova sul mio profilo.
Cordiali saluti
Avv. Valeria Pietra - Pavia